La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en conjunto con el Programa de la Union Europea con América Latina y el Caribe en materia de políticas de lucha contra las Drogas (Copolad III) y  la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), inauguraron hoy el “Curso de capacitación en análisis económico, financiero, tributario y contable para la elaboración de pruebas periciales en procesos de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y otros delitos precedentes”, el cual se desarrollará del 20 al 24 de enero en el Centro de Formación de la SBS.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de María Fernanda García-Yrigoyen, Superintendenta Adjunta de la UIF, Jerome Poussielgue, Ministro Consejero y Jefe de Cooperación de la Unión Europea en Perú y Martín Villafuerte Kanemoto, Gerente General de Devida.

María Fernanda García-Yrigoyen destacó la importancia de este curso, pues permitirá actualizar y fortalecer las competencias de los peritos financieros, contables y otros profesionales involucrados en la investigación de delitos relacionados con el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y otros delitos precedentes, a través de herramientas avanzadas de análisis económico, financiero y tributario.

Por su parte, Martín Villafuerte expresó el compromiso de Devida para enfrentar el modelo de negocio del narcotráfico, el cual destruye a la sociedad y al medioambiente. “Este esfuerzo conjunto debilita las organizaciones del narcotráfico que afectan nuestra economía y biodiversidad”, manifestó.

Finalmente, Jerome Poussielgue resaltó el compromiso de la Unión Europea con el Perú en la lucha contra el crimen organizado, a través del proyecto Apoyo de la UE a la Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado, y promoviendo el desarrollo social y económico, siendo una muestra de ello el desarrollo de este tipo de capacitaciones especializadas. Resaltó la importancia de una participación activa de las Autoridades Peruanas en iniciativas regionales (AMERIPOL) y birregionales (EUROPOL y EUROJUST) para enfrentar conjuntamente los desafíos del crimen organizado y desmantelar su “modelo de negocio” y, específicamente, sus intereses financieros. Fortalecer y estructurar los vínculos entre pares es fundamental para poder identificar y tomar medidas adecuadas de lucha contra el crimen y sus bases.   

Este Seminario también abordará temas como el uso de criptoactivos en el contexto de delitos financieros, la auditoría forense aplicada a investigaciones judiciales, las mejores prácticas internacionales en la investigación financiera, y la utilización de OSINT (Inteligencia de fuentes abiertas para la investigación financiera).

Participan de este curso, peritos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Ministerio Público, Dirección Antidrogas (Dirandro), Poder Judicial, Dirección de Lavado de Activos (Dirila) y otros profesionales involucrados en la investigación de los delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.