[Regional] Proyectos en el área de seguridad
Crimen organizado
| Proyecto | Objetivos | Entidades | Actividades en/con Panamá |
EL PAcCTO 2.0 (Europe Latin America Programme of Assistance against Transnational Organised Crime)Sitio web: https://elpaccto.eu/ Duración: Noviembre 2023 - diciembre 2027 (49 meses) |
Fortalecimiento de las instituciones y políticas de Justicia y Seguridad en ALC, promoviendo una asociación efectiva con la UE. El programa pretende contribuir a la lucha contra el crimen transnacional organizado, reforzando el Estado de Derecho y la Seguridad Ciudadana a través de un abordaje integral de la cadena criminal. |
Implementación: FIIAPP (España), IILA (Italia), Camoes I.P (Portugal), Ministerie van Buitenlandse Zaken (Países Bajos), Expertise France y Civipol (Francia) Financiación: UE (DG INTPA) |
1. Cooperación policial Comité Latinoaméricano de Seguridad Interior (EU-CLASI): Estructura de diálogo informal entre funcionarios de alto nivel en materia de política de seguridad de los países latinoamericanos, con el objetivo de definir conjuntamente estrategias y articular políticas públicas contra el crimen organizado |
EU Global Facility on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (EU AML/CFT)Sitio web: https://www.global-amlcft.eu/panama-aml-cft/ Duración: Marzo 2021 - marzo 2026 (60 meses) |
Apoyo a la adopción de medidas reforzadas destinadas a prevenir el blanqueo de capitales y cortar el acceso a la financiación de terroristas individuales y organizaciones terroristas. |
Implementación: Expertise France (Francia) en cooperación con El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica/ Financial Action Task Force (AML/CFT) y German Agency for International Cooperation (Alemania) Financiación: Co-financiado por la UE (FPI) y Expertise France |
- Mayo - diciembre 2021: Formaciones y tutorías centradas en: creación de un marco nacional de divulgación de la titularidad real, revisión del alcance y la metodología de contratación informática (UBO); investigaciones paralelas, investigaciones proactivas y contrabando de efectivo (LEA); mentorización ICRG - Julio 2022: Formación sobre Investigación del blanqueo de capitales con un delito fiscal cometido en el extranjero como delito determinante - Octubre 2022: Capacitaciones sobre lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la Ciudad de Panamá; Formación sobre el sistema de registro de la titularidad real; Sesiones sobre Recuperación de activos - Noviembre 2022: Conferencia regional sobre Marcos de divulgación de información sobre la propiedad real y evaluación del riesgo de los vehículos corporativos en la región de GAFILAT - Diciembre 2022: Webinario sobre Financiación del terrorismo, delincuencia organizada y tráfico ilícito de bienes - Febrero 2023: Taller sobre Investigaciones reforzadas y sensibilización sobre las sanciones en un contexto terrorista - Marzo 2023: Taller sobre lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la Ciudad de Panamá; Consultas regionales sobre "Documento de Mejores Prácticas sobre el Grupo de Acción Financiera" (GAFI) en Buenos Aires - Mayo 2023: Conferencia regional El uso de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) en la investigación de la delincuencia relacionada con el arte y las antigüedades - Octubre 2023: Formación sobre Transparencia de los titulares reales en Panamá: implantación y gestión de registros de titularidad real - Noviembre 2023: Conferencia regional sobre Titularidad Benéfica en Buenos Aires - Febrero 2024: Actividad sobre los activos virtuales - Abril 2024: World Compliance Forum en Panamá; Conferencia internacional sobre Desafíos probatorios en la lucha contra el blanqueo de capitales en Río de Janeiro - Julio 2024: Webinario sobre Verificación de la Propiedad Beneficiaria |
EU-ACT II (European Union Action Against Drugs and Organised Crime)Sitio web: https://illicitflows.eu/es/proyectos/eu-act/ Duración: Junio 2023 - junio 2027 (48 meses) |
Apoyo en los esfuerzos para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional capacitando a las autoridades policiales y judiciales. |
Implementación: FIIAPP (España), CIVIPOL (Francia) y Carabinieri (Italia) Financiación: UE (Global Illicit Flows Programme - FPI) |
Próximamente |
Tráfico Ilícito
| Proyecto | Objetivo | Entidades | Actividades en/con Panamá |
COPOLAD III (Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas)Sitio web: https://copolad.eu/es/ Duración: 2023 - 2024 |
Establecimiento de las prioridades de investigación relacionadas con el problema de las drogas en todos sus aspectos por medio de un proceso participativo y basado en evidencia científica, abordando los elementos críticos, conectando lo que se investiga con las necesidades nacionales a fin de orientar adecuadamente los recursos disponibles. |
Implementación: FIIAPP (España), con contraparte de Panamá Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED) Financiación: UE (DG INTPA) |
- Implementación de red nacional de investigación sobre drogas y la agenda nacional de investigación sobre drogas - Webinarios: caracterización de los actores vinculados al tema de drogas - Asesoría técnica: identificación de las brechas de conocimientos; análisis de la situación del estado de investigación sobre drogas; diseño y elaboración de agenda de investigación EU-CELAC Coordination and Cooperation Mechanism on Drugs: Espacio institucionalizado desde 1998 para el diálogo birregional, compuesto por 33 países de la CELAC y 27 países de la UE. Destacan la X Reunión de Alto Nivel de la CELAC sobre Migración en Santiago de Chile, la "Declaración de Sofía" adoptada en julio 2018, o la "Declaración de La Paz" de febrero 2024. |
CRIMJUST III (Disrupting Criminal Networks operating along Illicit Trafficking Routes)Sitio web: https://illicitflows.eu/projects/crimjust/ Duración: 2016 - 2025 (9 años) |
Impulso de las investigaciones transfronterizas posteriores a la incautación, reforzando y complementando otros proyectos del GIFP al facilitar la comunicación y cooperación entre investigaciones criminales y fiscales a través de las rutas de tráficos ilícitos. Para lograrlo, CRIMJUST incluye componentes programáticos para fortalecer estrategias y acciones de investigaciones financieras en cooperación con su socio de implementación INTERPOL. |
Implementación: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) e INTERPOL Financiación: Co-financiado por la UE (Global Illicit Flows Programme - FPI) y UNODC |
- Operación Lionfish III (2017) y Lionfish Global(2018), operación Azure (2021) |
| Tráfico Ilícito aéreo | |||
AIRCOP VI (Airport Communication Project)Sitio web: https://illicitflows.eu/projects/aircop/ Duración: Junio 2022 - Junio 2026 (48 meses) |
Lucha contra el tráfico ilícito aéreo mediante el establecimiento de grupos de trabajo conjuntos de interdicción aeroportuaria (GAFI), promoviendo el intercambio de información e inteligencia. |
Implementación: Oficina Contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), en colaboración con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) e INTERPOL Financiación: UE (Global Illicit Flows Programme - FPI) |
- Junio 2024: Sesión de tutoría sobre el reconocimiento y la detección de drogas sintéticas en el Aeropuerto de Tocumen Cargo |
| Tráfico Ilícito marítimo | |||
SEACOP VI (Sea Communication Project)Sitio web: https://illicitflows.eu/projects/seacop/ Duración: Noviembre 2023 - noviembre 2026 (36 meses) |
Apoyo a la lucha contra el tráfico ilícito marítimo y las redes delictivas asociadas reforzando las capacidades en los puertos marítimos y las zonas costeras sensibles a través de una mayor cooperación internacional y el intercambio de información mediante la creación de Unidades Conjuntas de Control Marítimo (UCCM) y Unidades de Inteligencia Marítima (UCM). |
Implementación: FIIAP (España) y Expertise France (Francia), con la colaboración de DCSD y DGDDI (Aduana francesa), MAOC-(N), FRONTEX, Policia Judiciaria, Aduana belga, NCA Financiación: UE (Global Illicit Flows Programme - FPI) |
- Octubre 2024: Iniciativa portuaria GRES en Cartagena de Indias, Colombia |
CRIMARIO II (Critical Maritime Routes Indo-Pacific)Sitio web: https://www.crimario.eu/mission-and-objectives/ Duración: 2021 - 2025 |
Fomento del intercambio de información y los análisis para apoyar la coordinación marítima y la gestión de crisis; así como reforzar la vigilancia y el patrullaje marítimo. |
Implementación: Expertise France (Francia) Financiación: UE (Global Illicit Flows Programme - FPI) |
- Septiembre 2024: IV Seminario Regional de Seguridad y Defensa |
| Tráfico de armas | |||
EU P2P P103-Global (European Union Partner-to-partner export control programme for dual-use goods)Sitio web: https://cbrn-risk-mitigation.network.europa.eu/eu-p2p-export-control-programme_en Duración: Diciembre 2023 - diciembre 2026 (36 meses) |
Promoción y refuerzo de la cooperación internacional en el ámbito de los controles de las exportaciones de productos de doble uso, la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas y los controles de las exportaciones de armas mediante el refuerzo de la capacidad nacional y regional. |
Implementación: Expertise France (Francia) y Federal Office for Econmic Affairs and Export Control (Alemania) Financiación: UE (FPI) |
- July 2024: Universidad de Verano sobre Controles Estratégicos del Comercio |
PACAM II (Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones)Sitio web: https://www.oas.org/ext/es/seguridad/pacam Duración: 2022 - 2025 (36 meses) |
Apoyo a los Estados Miembros de la OEA, en los ámbitos legislativos para mejorar los marcos normativos sobre armas de fuego y municiones; así como iniciativas preventivas para fortalecer la resiliencia comunitaria a la violencia armada. |
Implementación: Organización de Estados Americanos (OEA) Financiación: UE (Common Foreign and Security Policy) |
- Abril 2024: Primera reunión sobre la Hoja de Ruta de Centroamérica para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas y municiones en Centroamérica y República Dominicana - Septiembre 2024: Segunda reunión sobre la Hoja de Ruta de Centroamérica para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas y municiones en Centroamérica y República Dominicana |
Migración
| Proyecto | Objetivo | Entidades | Actividades en/con Panamá |
Asesores en materia de documentos y visados – Asesoramiento, formación y creación de redesDuración: 2022 - 2024 (2 años) |
Gestión integrada de las fronteras sólida y eficaz en las fronteras exteriores de la Unión Europea, garantizando un alto nivel de seguridad interior dentro de la Unión y salvaguardando al mismo tiempo la libre circulación de personas dentro de ella. |
Implementación: Bundespolizei (Alemania) Financiación: UE (EU Border Management and Visa Instrument BMVI) |
- Creación de un Manual de Información de Aerolíneas: e-base para que las compañías aéreas comuniquen las actuales normas técnicas de entrada, en particular sobre la eficacia de Schengen y el reconocimiento general de los documentos de visado - Formaciones |
DESC (Document Examination Support Center)Sitio web: https://cb4ibm.iom.int/desc/ (Versión asiática, aún no se ha hecho la de América) Duración: Previsto para 2025 |
Apoyo a los gobiernos solicitantes a frenar el crimen organizado transnacional y prevenir la migración irregular a través de la creación de capacidades para apoyar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el examen y verificación de documentos de viaje. |
Implementación: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Financiación: Co-financiado por UE (EUROFRONT) y OIM |
- Noviembre 2024: presentación online de DESC - Febrero 2025: taller regional sobre los resulado de los estudios hechos en la región y creación de una Hoja de Ruta Común |
Ciberseguridad
| Proyecto | Objetivo | Entidades | Actividades en/con Panamá |
GLACY-e (Global Action on Cybercrime Enhanced)Sitio web: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/glacy-e Duración: Agosto 2023 - enero 2026 (30 meses) |
Refuerzo de las capacidades de los Estados para aplicar la legislación sobre ciberdelincuencia y pruebas electrónicas; así como mejorar sus capacidades para una cooperación internacional eficaz en este ámbito. |
Implementación: Oficina del Programa contra la Ciberdelincuencia (C-PROC) del Consejo de Europa e INTERPOL Financiación: Co-financiado por UE (NDICI – Global Europe) y el Consejo de Europa |
- Agosto - octubre 2024: Asistencia técnica para la aprobación de la Ley sobre ciberdelincuencia para alinearse con la Convención de Budapest: talleres de consulta pública; taller de reforma legislativa - Dotación de 2 millones de euros a la Alianza de Desarollo de la Democracia para detectar y responder a las camapañas de desinformación en las redes sociales |
